Fon soruşturmasında yeni tedbir! 46 şirket, 18 fon ve 42 kişinin malvarlığı donduruldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma genişletilerek devam ediyor. Soruşturmanın mali boyutunda fonlardan gerçekleşen para hareketleri mercek altına alınırken, yeni tedbirlerle soruşturma kapsamındaki kişi, şirket ve fonların malvarlıklarının korunması amaçlanıyor.

46 şirket ve 18 fonun malvarlığı donduruldu

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in 26 Eylül’de yaptığı açıklamaya göre, 1 Temmuz ile 16 Eylül arasındaki dönemde fonlardan gerçekleşen para çıkışları incelendi. İncelemede para çıkışları yüksek tutardan başlanarak değerlendirildi ve toplam 46 tüzel kişi, 18 fon ile 42 gerçek kişinin malvarlığı hakkında dondurma tedbiri uygulandı.

Malvarlığı dondurma kararı, soruşturma kapsamında bulunan varlıkların devredilmesi, elden çıkarılması veya soruşturmanın sonucunu etkileyebilecek şekilde hareket ettirilmesinin önüne geçilmesine yönelik bir tedbir niteliği taşıyor. Bu kararın, söz konusu kişi ve kurumların suçlu bulunduğu anlamına gelmediği, soruşturmanın henüz devam ettiği belirtiliyor.

37 şüpheliye yurt dışına çıkış yasağı

Soruşturma kapsamında yalnızca malvarlığı tedbirleriyle sınırlı kalınmadı. Daha önce herhangi bir adli tedbir uygulanmamış 37 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Böylece soruşturma kapsamında hem mali hareketlerin kontrol altında tutulması hem de bazı şüpheliler açısından adli sürecin devamlılığının sağlanması hedefleniyor. Yurt dışına çıkış yasağı da soruşturma sürecinde uygulanan bir adli kontrol tedbiri olarak öne çıkıyor.

Fonlardan para çıkışları mercek altında

Soruşturmanın son aşamasında özellikle fonlardan gerçekleşen para çıkışlarının zamanlaması ve tutarları üzerinde duruluyor. Başsavcılık daha önce Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan soruşturma kapsamındaki fonlara ilişkin ayrıntılı yatırımcı ve işlem kayıtlarını istemişti.

Temmuz, ağustos ve eylül aylarındaki hareketler ayrıca incelenirken, fonlardan çıkış yapan yatırımcıların sayısı, çıkış tutarları ve kalan bakiyelerine ilişkin bilgilerin de dosyaya dahil edilmesi istenmişti. Bu kayıtların diğer mali verilerle birlikte değerlendirilmesi bekleniyor.

Soruşturmanın kapsamı genişliyor

Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmada daha önce farklı şirket ve yöneticilerle ilgili adli işlemler gerçekleştirilmişti. Dosyada SPK incelemeleri ve suç duyuruları doğrultusunda piyasa işlemleri, para transferleri ve fon hareketleri araştırılıyor.

Soruşturma kapsamında bazı şirketlerin yöneticileri ve yetkililerinin yanı sıra birinci derece yakınları üzerinden gerçekleşmiş olabilecek para ve kripto varlık hareketlerinin de incelenmesi gündeme gelmişti. Amaç, soruşturma konusu olduğu değerlendirilen mali hareketlerin farklı hesaplar veya kişiler üzerinden gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin ortaya çıkarılması.

Soruşturma sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, sermaye piyasası işlemleri, nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet iddiaları kapsamında devam ediyor.

Yeni malvarlığı dondurma kararları ve adli kontrol tedbirleriyle birlikte soruşturmanın mali boyutundaki incelemelerin daha da genişlemesi bekleniyor. Yetkili makamların yapacağı yeni değerlendirmeler doğrultusunda soruşturma kapsamında farklı kişi ve kurumlara yönelik ek tedbirlerin gündeme gelip gelmeyeceği önümüzdeki süreçte netleşecek.